Bộ Công an: ‘Bà Trương Mỹ Lan rửa tiền vào bất động sản, chuyển ra nước ngoài’

Đánh giá

Ngày 27/12, tại họp báo kết quả công tác năm 2023 của Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), cho biết giai đoạn tuyển một vụ án xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB đã chấm dứt khảo sát, truy tố. Đây là vụ án rất lớn, số lượng bị can nhiều nên C03 phải tách để khảo sát ở quá trình 2 và sẽ tập trung làm cho rõ hành vi Rửa tiền và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan phát hành trái phiếu. Hiện hai vụ án mới đã được thăm dò, nâng tổng số bị can lên tới hơn 100 người.

Tướng Thành cho rằng, trong hành vi Rửa tiền, bà Lan bị nghi dùng tiền phạm tội để đầu cơ bất động sản, mua gom những dự án bất động sản lớn. “Chúng tôi còn xác định có việc chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư. Bởi thế cảnh sát đã ủy thác dò la ưng chuẩn hoạt động tư pháp và kết quả sẽ ban bố sau”, ông Thành nói.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, ngày 27/12. Ảnh: Phạm Dự Với hành vi Lừa đảo cướp đoạt tài sản, lãnh đạo C03 cho hay bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc chuẩn y 3 công ty Vạn Thịnh Phát để phát hành 25 lô trái phiếu giá trị hơn 30.000 tỷ đồng.

Khi thăm dò, cảnh sát gặp khó việc xác định bị hại. Bởi thế, ông Thành buộc phải ai mua 25 lô trái phiếu của Vạn Thịnh Phát hãy contact cơ quan khảo sát ở nơi trú ngụ để trình báo, đảm bảo lợi quyền.Trong vụ án trước tiên xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, ngày 15/12, VKSND Tối cao đã yêu cầu truy tố 86 bị can về 6 tội danh.

Bộ Công an: 'Bà Trương Mỹ Lan rửa tiền vào bất động sản, chuyển ra nước ngoài' — Bộ Công an: ‘Bà Trương Mỹ Lan rửa tiền vào bất động sản, chuyển ra nước ngoài’ – Ảnh 1.

Trong đó bà Lan bị truy tố về ba tội Đưa đút lót, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.Trong những bị can còn lại có 45 lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; tuyển một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước. Tất cả bị truy tố về tuyển một trong các tội: Tham ô tài sản, Nhận đút lót, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong lúc thi hành công vụ, Thiếu bổn phận gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng.

Bà Trương Mỹ Lan khi chưa bị bắt. Theo kết tội, dù ko trực tiếp giữ chức vụ nhưng bà Lan sở hữu 91,5phần trăm cổ phần, nắm quyền điều hành và là người quyền lực nhất tại SCB. Bà tiêu dùng nhà băng này như tuyển một công cụ vốn đầu tư để huy động vốn cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.

000 công ty con.Từ tháng 2/2018 tới 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 giấy tờ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.

000 tỷ, gây thiệt hại tiền lãi nảy sinh gần 130.000 tỷ đồng. Ngoài ra, hành vi của bà Lan còn gây thiệt hại cho SCB hơn 64.

600 tỷ đồng về hành vi sai phép về hoạt động ngân hàng.Đặc biệt, để bưng bít thực trạng yếu kém của SCB, giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan đã chỉ đạo bộ hạ mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra. Bà Lan bị buộc tội chỉ đạo cấp dưới đưa đút lót cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Thanh tra, gigiết hại của Ngân hàng Nhà nước, 5,2 triệu đô la Mỹ.

Theo Vnexpress